2ª fase da Operação Stuttgart cumpriu três mandados de busca e apreensão no âmbito de investigação sobre grupo suspeito de utilizar terceiros e de promover reestruturações societárias para ocultar bens e contornar restrições fiscais
A Polícia Federal deflagrou, nesta sexta-feira (11/9), a segunda fase da Operação Stuttgart, com o objetivo de aprofundar as investigações relacionadas à lavagem de capitais realizada por grupo criminoso responsável pela estruturação de grupo empresarial. A ação cumpriu três mandados de busca e apreensão em Pelotas.
Na primeira fase da operação, as apurações identificaram a existência de uma organização criminosa em Pelotas, responsável pela estruturação de um grupo empresarial de comércio varejista que contava com mais de 60 estabelecimentos na região. Foram encontrados indícios de comercialização de mercadorias descaminhadas, de sonegação fiscal, de obtenção de empréstimos fraudulentos e de lavagem de capitais. O homem investigado por liderar o grupo criminoso foi preso preventivamente.
Após soltura do investigado, as investigações identificaram a continuidade da ocultação de patrimônio mediante uso de terceiros, a realização de reestruturação societária para burlar restrições impostas e a criação de mais de 50 novas empresas, com indícios de integração de valores ocultados na economia formal.
Além das medidas judiciais de busca e apreensão, foi determinado também o sequestro de R$ 27,8 milhões em bens e valores.
Durante as diligências, foram apreendidos veículos, aparelhos celulares e documentos que poderão subsidiar a continuidade das investigações.
